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            章鱼彩票推荐-炼石航空科技股份有限公司2018年度股东大会决议布告

            admin 2019-06-27 237人围观 ,发现0个评论

               证券代码:000697 证券简称:炼石航空布告编号:2019-023

              炼石航空科技股有限公司2018年度股东大会抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              特别提示

              1、本次股东大会未呈现否决计划的景象。

              2、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

              一、会议举行和到会状况

              (一)会议举行状况:

              1、招集人:公司董事会。

              2、举行及表决方法: 现场投票和网络投票相结合的方法。

              3、现场会议举行时刻:2019年6月24日(星期一)14:00。

              4、现场会议地址:四川省成都市双流区西航港大道2999号―成都航宇超合金技能有限公司会议室。

              5、主持人:董事长张政先生。

              6、会议的举行契合《公司法》、《公司规章》等法令法规及相关规定。

              (二)会议到会状况:

              1、参与表决整体状况:

              经过现场和网络投票的股东82人,代表股份207,559,658股,占公司总股份的30.9045%。

              2、现场会议到会状况:

              经过现场投票的股东21人,代表股份132,532,680股,占公司总股份的19.7334%。

              3、网络投票状况:

              经过网络投票的股东61人,代表股份75,026,978股,占公司总股份的11.1711%。

              4、中小投资者投票状况:

              经过现场和网络投票的股东79人,代表股份10,382,551股,占公司总股份的1.5459%。

              其间:经过现场投票的股东19人,代表股份4,723,57章鱼彩票推荐-炼石航空科技股份有限公司2018年度股东大会决议布告8股,占上市公司总股份的0.7033%。

              经过网络投票的股东60人,代表股份5,658,973股,占上市公司总股份的0.8426%。

              5、公司董事、监事、高档办理人员及见证律师到会了股东大会。

              二、计划审议表决状况

              大会以现场记名投票方法与网络投票表决相结合的方法审议表决,经过了以下计划:

              计划1.00 董事会2018年度作业陈述

              总表决状况:

              赞同202,233,873股,占到会会议一切股东所持股份的97.4341%;对立4,691,185股,占到会会议一切股东所持股份的2.2602%;放弃634,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.3057%。

              中小股东总表决状况:

              赞同5,056,766股,占到会会议中小股东所持股份的48.7045%;对立4,691,185股,占到会会议中小股东所持股份的45.1834%;放弃634,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的6.1122%。

              上述计划取得本次大会二分之一以上有用表决权的经过。

              计划2.00 监事会2018年度作业陈述

              总表决状况:

              赞同202,335,373股,占到会会议一切股东所持股份的97.4830%;对立4,589,685股,占到会会议一切股东所持股份的2.2113%;放弃634,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.3057%。

              中小股东总表决状况:

              赞同5,158,266股,占到会会议中小股东所持股份的49.6821%;对立4,589,685股,占到会会议中小股东所持股份的44.2058%;放弃634,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的6.1122%。

              上述计划取得本次大会二分之一以上有用表决权的经过。

              计划3.00 公司2018年度财务决算陈述

              总表决状况:

              赞同202,233,873股,占到会会议一切股东所持股份的97.4341%;对立4,691,185股,占到会会议一切股东所持股份的2.2602%;放弃634,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.3057%。

              中小股东总表决状况:

              赞同5,056,766股,占到会会议中小股东所持股份的48.7045%;对立4,691,185股,占到会会议中小股东所持股份的45.1834%;放弃634,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的6.1122%。

              上述计划取得本次大会二分之一以上有用表决权的经过。

              计划4.00 公司2018年度利润分配计划

              总表决状况:

              赞同202,215,685股,占到会会议一切股东所持股份的97.4253%;对立4,709,373股,占到会会议一切股东所持股份的2.2689%;放弃634,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.3057%。

              中小股东总表决状况:

              赞同5,038,578股,占到会会议中小股东所持股份的48.5293%;对立4,709,373股,占到会会议中小股东所持股份的45.3585%;放弃634,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的6.1122%。

              上述计划取得本次大会二分之一以上有用表决权的经过。

              计划5.00 公司2018年年度陈述及摘要

              总表决状况:

              赞同202,233,873股,占到会会议一切股东所持股份的97.4341%;对立4,522薇依笙,384股,占到会会议一切股东所持股份的2.1788%;放弃803,401股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.3871%。

              中小股东总表决状况:

              赞同5,056,766股,占到会会议中小股东所持股份的48.7045%;对立4,522,384股,占到会会议中小股东所持股份的43.5575%;放弃803,401股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的7.7380%。

              上述计划取得本次章鱼彩票推荐-炼石航空科技股份有限公司2018年度股东大会决议布告大会二分之一以上有用表决权的经过。

              计划6.00 关于修订《公司规章》的计划

              总表决状况:

              赞同202,481,574股,占到会会议一切股东所持股份的97.5534%;对立4,443,484股,占到会会议一切股东所持股份的2.1408%;放弃634,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.3057%。

              中小股东总表决状况:

              赞同5,304,467股,占到会会议中小股东所持股份的51.0902%;对立4,443,484股,占到会会议中小股东所持股份的42.7976%;放弃634,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的6.1122%。

              上述计划取得本次大会三分之二以上有用表决权的经过。

              计划7.00 关于延聘会计师事务所的计划

              总表决状况:

              赞同202,648,374股,占到会会议一切股东所持股份的97.6338%;对立4,276,684股,占到会会议一切股东所持股份的2.0605%;放弃634,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.3057%。

              中小股东总表决状况:

              赞同5,471,267股,占到会会议中小股东所持股份的52.6968%;对立4,276,684股,占到会会议中小股东所持股份的41.1911%;放弃634,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的6.1122%。

              上述计划取得本次大会二分之一以上有用表决权的经过。

              计划8.00 关于2018年度审计费用的计划

              总表决状况:

              赞同202,509,174股,占到会会议一切股东所持股份的97.5667%;对立4,415,884股,占到会会议一切股东所持股份的2.1275%;放弃634,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.3057%。

              中小股东总表决状况:

              赞同5,332,067股,占到会会议中小股东所持股份的51.3560%;对立4,415,884股,占到会会议中小股东所持股份的42.5318%;放弃634,600股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的6.1122%。

              上述计划取得本次大会二分之一以上有用表决权的经过。

              计划9.00 关于推举公司第九届董事会董事的计划

              总表决状况:

              9.01。提名人:推举张政先生为第九届董事会董事

              赞同股份数:146,563,490股,超越到会本次大会有用表决权股份总数的二分之一,取得中选。

              9.02。提名人:推举梁定邦先生为第九届董事会董事

              赞同股份数:146,534,471股,超越到会本次大会有用表决权股份总数的二分之一,取得中选。

              9.03。提名人:推举魏钰先生为第九届董事会董事

              赞同股份数:146,649,066股,超越到会本次大会有用表决权股份总数的二分之一,取得中选。

              9.04。提名人:推举赵卫军先生为第九届董事会董事

              赞同股份数:146,068,565股,超越到会本次大会有用表决权股份总数的二分之一,取得中选。

              中小股东总表决状况:

              9.01。提名人:推举张政先生为第九届董事会董事,赞同股份数:5,354,388股。

              9.02。提名人:推举梁定邦先生为第九届董事会董事,赞同股份数:5,325,369股。

              9.03。提名人:推举魏钰先生为第九届董事会董事,赞同股份数:5,439,964股。

              9.04。提名人:推举赵卫军先生为第九届董事会董事,赞同股份数:4,859,463股。

              计划10.00 关于推举公司第九届董事会独立董事的计划

              总表决状况:

              10.01。提名人:推举李秉祥先生为第九届董事会独立董事

              赞同股份数:146,730,570股,超越到会本次大会有用表决权股份总数的二分之一,取得中选。

              10.02。提名人:推举杨乃定先生为第九届董事会独立董事

              赞同股份数:146,459,751股,超越到会本次大会有用表决权股份总数的二分之一,取得中选。

              10.03。提名人:推举金宝长先生为第九届董事会独立董事

              赞同股份数:146,169,062股,超越到会本次大会有用表决权股份总数的二分之一,取得中选。

              中小股东总表决状况:

              10.01。提名人:推举李秉祥先生为第九届董事会独立董事,赞同股份数:5,521,468股。

              10.02。提名人:推举杨乃定先生为第九届董事会独立董事,赞同股份数:5,250,649股。

              10.03。提名人:推举金宝长先生为第九届董事会独立董事,赞同股份数:4,959,960股。

              计划11.00 关于推举公司第九届监事会股东监事的计划

              总表决状况:

              11.01。提名人:推举王勇章鱼彩票推荐-炼石航空科技股份有限公司2018年度股东大会决议布告先生为第九届监事会股东监事

              赞同股份数:146,563,878股,超越到会本次大会有用表决权股份总数的二分之一,取得中选。

              11.02。提名人:推举王远斌先生为第九届监事会股东监事

              赞同股份数:146,541,759股,超越到会本次大会有用表决权股份总数的二分之一,取得中选。

              中小股东总表决状况:

              11.01。提名人:推举王勇先生为第九届监事会股东监事,赞同股份数:5,354,776股。

              11.02。提名人:推举王远斌先生为第九届监事会股东监事,赞同股份数:5,332,657股。

              三、大会听取了公司独立董事关于2018年度述职陈述

              四、律师出具的法令定见

              公司董事会延聘的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和晏国哲律师为本次会议出具了见证法令定见书。见证律师以为:本次大会招集和举行程序、招集人主体资格、到会会议人员主体资格、会议表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》和《公司规章》之规定,表决成果合法有用。

              五、备检文件

              1、经与会董事和记载人签字承认的2018年度股东大会抉择;

              2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2018年度股东大会的法令定见书》。

              特此布章鱼彩票推荐-炼石航空科技股份有限公司2018年度股东大会决议布告告。

              炼石航空科技股份有限公司

              董事会

              二○一九年六月二十四日

            (责任编辑:DF515)

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