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            深圳破获特大虚开增值税发票案 涉案金额近百亿元

            admin 2019-07-06 167人围观 ,发现0个评论

              新华社深圳10月18日电(记者 王丰)深圳市税务局联合深圳市公安局等部分,成功破获一特大虚开增值税发票案,共摧毁团伙14个,端掉窝点32个,捕获违法嫌疑人50名,初步统计各类涉案企业上千户,涉案金额近百亿元。

              2018年5月,深圳市福田区税务局在日常危险处理中发现,一家名为深圳市HT处理有限公司的企业,自一年前中止运营事务、不再进行开票缴税后,忽然在4月改变法人,并在两个月内开具了数亿元各类货品的增值税发票,具有虚开增值税发票的严重嫌疑。

              随后,深圳市税务局稽查局与深圳市公安局经侦局组成专案组,对该公司打开侦办。经查,处理该公司发票领购的一个手机号码竟有高达852条邮递发票记载,触及企业共408家,而收件地址均指向深圳市宝安区某大厦。

              专案组发现该地址注册的公司为深圳市ST处理有限公司,首要从事工商注册、税务代理,以陈某、郑某和陈某某为暗地控制者。

              该公司以每深圳破获特大虚开增值税发票案 涉案金额近百亿元户5000元的价格购买“空壳公司”,包含营业潘美辰执照、法定代表人身份证、公章、私章、公司银行卡和银行U盾等材料,然后使用法定代表人身份证再持续注册多家同法人的“空壳公司”,购买增值税专用发票后再以每户11000元的价格易手销售给下流的虚开团伙。黑中介团伙不断倒腾很多的“空壳公司”虚开增值税发票,在短短半年内获利就超400万元。

              专案组以陈某团伙为源头不断深挖,终究发现了一个横跨广东深圳、辽宁深圳破获特大虚开增值税发票案 涉案金额近百亿元、上海、江苏、浙江、河北等6个省市的巨大网络,触及黑中介、暴力虚开、会集洗票、对外工作虚开等多个环节,共14个团伙。

              据专案组剖析,这些违法团伙经过跨地区层层洗票,特意拉长虚开链条,以逃避税务机关的监控。在该专案中,共触及暴力虚开的团伙为12个。

              “这些团伙互相独立,但又交流严密。其间1深圳破获特大虚开增值税发票案 涉案金额近百亿元2个虚开团伙在取得空白发票后,以1.6%的手续费为洗票虚开团伙供给很多源头虚开增值税专用发票,以便深圳破获特大虚开增值税发票案 涉案金额近百亿元其层层洗票后持续对外虚开,获取巨额非法利润。”深圳市税务局稽查局检查人员王雨辰介绍。

              9月5日,深圳市税务局联合深圳市公安局、人民银行深圳市中心支行以深圳为主战场,一起在上海深圳破获特大虚开增值税发票案 涉案金额近百亿元、沈阳等地建议举动,对该违法网络展开代号为“鹰击1号”收网举动,一举破获全案。

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